日本欧美国产精品第一页久久,国产污视频在线播放,欧美日韩国产成人综合在线影院

首頁 > 常見問答 > 注冊離岸公司問答

哪些屬于可疑外匯現金交易?

    《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》第9條規定下列外匯交易屬于可疑外匯現金交易:
    (1)居民個人銀行卡和儲蓄帳戶頻繁存取大量外幣現金與持卡人身份或資金用途明顯不符;
    (2)居民個人在境內將大量外幣現金存入銀行卡,在境外進行大量資金劃轉或提取現金;
    (3)居民個人通過現匯帳戶在國家外匯管理局審核標準以下頻繁入賬、提現或結匯;
    (4)非居民個人頻繁攜帶大量外幣現金入境存入銀行要求銀行開旅行支票或匯票帶出;
    (5)非居民個人銀行卡頻繁存入大量外幣現金;
    (6)企業外匯帳戶中頻繁有大量外幣現金收付與其經營活動不相符;
    (7)企業外匯賬戶沒有提取大量外幣現金卻有規律地存入大量外幣現金;
    (8)企業頻繁發生以現金方式收取出口貨款與其經營范圍、規模明顯不符;
    (9) 企業用于境外投資的購匯人民幣資金大部分為現金或從非本單位銀行賬戶轉入;
    (10)外資企業利潤匯出的購匯人民幣資金大部分為現金或從其他單位銀行賬戶轉入。
編輯推薦:
{dede:field.title/}

推薦

    1. 主站蜘蛛池模板: 高清| 郎溪县| 辛集市| 桐柏县| SHOW| 昭平县| 湟源县| 宝清县| 疏附县| 开原市| 敖汉旗| 体育| 灵山县| 海阳市| 吴堡县| 浮梁县| 德令哈市| 哈巴河县| 通榆县| 东莞市| 平武县| 迁西县| 拉萨市| 凤翔县| 武定县| 日土县| 天津市| 普格县| 武陟县| 报价| 旺苍县| 金湖县| 会理县| 贺兰县| 公主岭市| 东兰县| 闽清县| 哈尔滨市| 金山区| 东山县| 内黄县|